公告日期：2025-11-17

证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-122

青岛丰光精密机械股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。

6、召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数
126,826,272 股，占公司有表决权股份总数的 69.60%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司董事会秘书出席会议；

3、公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 7,798,272 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛 全投资企业（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。
（二）律师姓名：曹燕红、周诺。
（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件

（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；
（二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有 限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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