公告日期：2025-09-26

北京殷图网联科技股份有限公司

章 程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ......3

第一节 股份增减和回购 ......4

第二节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 10

第三节 股东会的一般规定...... 11

第四节 股东会的召集 ...... 13

第五节 股东会的提案与通知...... 14

第六节 股东会的召开 ...... 16

第七节 股东会的表决和决议...... 18

第五章 董事会...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 独立董事 ...... 27

第三节 董事会 ...... 34

第四节 董事会秘书 ...... 40

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 41
第七章 信息披露和投资者关系管理...... 44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46

第一节 财务会计制度 ...... 46

第二节 内部审计 ...... 48

第三节 会计师事务所的聘任...... 48

第九章 重大交易 ...... 49
第十章 关联交易 ...... 53
第十一章 通知 ...... 56
第十二章 合并、分立、解散和清算 ...... 57

第一节 合并或分立 ...... 57

第二节 解散和清算 ...... 58

第十三章 修改章程 ...... 60
第十四章 附则 ...... 60

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由北京殷图数码科技有限公司整体变更设立；在北京市工商行政管
理局海淀分局注册登记，并取得统一社会信用代码为 91110108769363441L
的营业执照。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“全国股转公司”）于
2015 年 12 月 24 日核发《关于同意北京殷图网联科技股份有限公司股票
在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]9058 号）同
意，公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）
挂牌。

公司于 2020 年 7 月 2 日经全国股转公司审查通过并中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）核准，向不特定合格投资者公开发行人
民币普通股 1,000 万股，并于 2020 年 7 月 27 日在全国股转系统精选层挂
牌。

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中文全称：北京殷图网联科技股份有限公司；英文全称：
Beijing In-To Digital Technology Stock Co., Ltd.。

第五条 公司住所：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座 2 层
101。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 公司注册资本为人民币 6,000 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。