公告日期：2025-02-27

长江证券承销保荐有限公司

关于荆州九菱科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为荆州

九菱科技股份有限公司（以下简称“九菱科技”或“公司”）向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证

券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北

京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市

保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管

理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对九菱科技部分募投

项目延期情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特

定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公

司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行价格为11.72元/股，发行

股数为11,200,000股，募集资金总额为人民币131,264,000.00元，扣除与发行有关

的费用（不含税）人民币14,952,425.90元，实际募集资金净额为人民币

116,311,574.10元。

截至2022年12月14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特

殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00142号）。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 1 月 3 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：元

序号 项目名称 调整后拟投入募集累计投入募集 累计投入进度（%） 原计划达到预定可使用
资金总额（1） 资金总额（2） （3）=（2）/（1） 状态日期

年产 11,000 吨汽

1 车和节能家电高 96,311,574.10 80,651,320.53 83.74 2025 年 10 月 31 日
精度零件生产线

新建项目

2 新材料研发中心 20,000,000.00 12,127,725.14 60.64 2024 年 10 月 31 日
项目

合计 116,311,574.10 92,779,045.67 79.77 -

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东
和公司的利益，在募投项目实施主体及募集资金用途都不发生变更的情况下，拟
对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

募集资金投 原计划达到预定可 首次调整后计划达到预 本次调整后计划达到预

资项目名称 使用状态日期 定可使用状态日期 定可使用状态日期

新材料研发 2024 年 10 月 31 日 2025 年 2 月 28 日 2025 年 4 月 30 日

中心项目

（二）募集资金投资项目延期的原因

公司募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设相关工作，
结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。虽然在募投项目实施过程中，受 2024
年一季度荆州雾霾天气、两次雪灾、冻雨等极端天气停工因素影响拖延了施工建
设进度，公司审慎控制募投项目投资进度，使得募投项目的实际投资进度较原计
划有所延迟。截至本核查意见出具日，公司“新材料研发中心项目”主体建筑建
设、装修已完工，研发、检验等所需的设备已经安装调试完成，已具备开展相关
工作的硬件条件，项目验收事宜已进入到最后收尾阶段。公司已完成了项目验收
资料收集、整理工作，提交相关部门审核，因审核流程复杂，需要一定的时间周
期，无法在原定计划时间内完成项目备案从而达到预定可使用状……
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