公告日期：2026-02-06

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编码：2026-011
许昌智能继电器股份有限公司

关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、“公司”）
于 2026 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、调整董事会专门委员会情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，现对公司董事会各专门委员会委员及召集人进行调整。调整后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

调整前 调整后

专门委员

主任委员 主任委员 是否调整
会名称 委员 委员

（召集人） （召集人）

张洪涛、来 张洪涛、来

战略委员会 张洪涛 张洪涛 是

小康、张宇 小康、屈鲁

薪酬与考核 来小康、孙 来小康、孙

来小康 来小康 是

委员会 建华、李绪 建华、赵帅

勇

张宇、孙建 屈鲁、孙建

提名委员会 张宇 屈鲁 是

华、贾忠振 华、陈锐

孙建华、张 孙建华、屈

审计委员会 孙建华 孙建华 是

宇、赵帅 鲁、赵帅

上述各董事会专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

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