公告日期：2026-02-06

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编号：2026-010
许昌智能继电器股份有限公司董事及高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事及高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，许昌智能继电器股份有限公司（以下
简称“许昌智能”、“公司”）于 2026 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司独立董事的议案》，上述议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举李绪勇先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日
止，自 2026 年 2 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任陈锐先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自
2026 年 2 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

提名陈锐先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名屈鲁先生为公司独立董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒
对象。
（上述人员简历详见附件）
二、董事离任的基本情况

本公司贾忠振先生，因个人原因辞任，自 2026 年 2 月 4 日起不再担任董事。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任子公司河南数字能源技术有限公司总经理职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司贾忠振先生，因个人原因辞任，不再担任职工代表董事。本次离任自职工代表大会选举产生新任职工代表董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任子公司河南数字能源技术有限公司总经理职务， 存在未履行完毕的公开承诺。

本公司张宇先生，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 存在未履行完毕的公开承诺。

贾忠振先生、张宇先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行承诺。
三、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

本次人变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会及其审计委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

公司本次任命的人员具备履行相应职务的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

贾忠振先生、张宇先生历经公司重要发展阶段，公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
四、提名委员会的意见

公司于 2026 年 2 月 4 日召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司独立董事的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

经审阅拟聘任副总经理陈锐先生的个人履历等相关资料,我们认为，其具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

经审阅董事候选人陈锐先生的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为，陈锐先生不存在《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公……
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