公告日期：2026-01-28

证券代码：920493 证券简称：并行科技 公告编号：2026-017
北京并行科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：经全体董事共同推举，由公司董事兼副总经理贺玲女士主持 本次会议。

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京并行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
20,765,326 股，占公司有表决权股份总数的 34.78%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
3,010,494 股，占公司有表决权股份总数的 5.04%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈健先生因出差缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 3,010,494 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案股东陈健、贺玲、北京鼎健投资中心（有限合伙）、北京弘健投资 中心（有限合伙）、北京嘉健投资中心（有限合伙）、北京信健投资发展中心 （有限合伙）、北京汇健科技中心（有限合伙）回避表决，合计 17,754,832 股。（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划激励对象名单>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 3,010,494 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案股东陈健、贺玲、北京鼎健投资中心（有限合伙）、北京弘健投资 中心（有限合伙）、北京嘉健投资中心（有限合伙）、北京信健投资发展中心 （有限合伙）、北京汇健科技中心（有限合伙）回避表决，合计 17,754,832 股。（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 20,765,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 3,010,494 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案股东陈健、贺玲、北京鼎健投资中心（有限合伙）、北京弘健投资 中心（有限合伙）、北京嘉健投资中心（有限合伙）、北京信健投资发展中心 （有限合伙）、北京汇健科技中心（有限合伙）回避表决，合计 17,754,832 股。（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股权激励计划有
关事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 3,010,494 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案股东陈健、贺玲、北京鼎健投资中心（有限合伙）、北京弘健投资 中心（有限合伙）、北京嘉健投资中心（有限合伙）、北京……
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