公告日期：2025-11-06

证券代码：920493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-131
北京并行科技股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈健先生

6.会议列席人员：公司有关高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经 2025 年第四次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举陈健先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-132）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经 2025 年第四次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会，现换届选举第四届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，董事会选举李晓静女士、范小华女士、吕智先生为第四届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士独立董事李晓静女士为召集人。

本议案逐项审议并表决：

2-1．审议《关于选举李晓静女士为公司第四届董事会审计委员会委员（召集人）的议案》

2-2．审议《关于选举范小华女士为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

2-3．审议《关于选举吕智先生为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于董事会审计委员会换届的公告》（公告编号：2025-133）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任陈健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-132）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于同日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事陈文光先生、李晓静女士、范小华女士对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任贺玲女士、乔楠先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案逐项审议并表决：

4-1．审议《关于聘任贺玲女士为公司副总经理的议案》

4-2．审议《关于聘任乔……
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