公告日期：2025-11-06

证券代码：920493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-130
北京并行科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈健先生

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并 行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
27,099,281 股，占公司有表决权股份总数的 45.39%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
4,086,849 股，占公司有表决权股份总数的 6.84%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

1.01 审议通过《关于提名陈健先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意股数 27,099,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

1.02 审议通过《关于提名贺玲女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意股数 27,099,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

1.03 审议通过《关于提名乔楠先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意股数 27,099,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

1.04 审议通过《关于提名赵鸿冰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议
案》

同意股数 27,099,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

1.05 审议通过《关于提名吕智先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意股数 27,099,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

1.06 审议通过《关于提名梅萌先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意股数 27,099,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 独立董事陈文光 27,099,277 100% 当选

2.02 独立董事李晓静 27,099,277 100% 当选

2.03 独立董事范小华 ……
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