公告日期：2025-12-26

证券代码：920491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-136
广东奥迪威传感科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张曙光

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
36,878,028 股，占公司有表决权股份总数的 26.13%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
2,902,755 股，占公司有表决权股份总数的 2.06%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人（包括现场和通讯方式）；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,878,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,878,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需关联股东回避情形，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于购买董事、高 3,223,717 100% 0 0% 0 0%
（二） 级管理人员责任险

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：戴思语、蒋婧婷
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件

（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见》

广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日

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