公告日期：2025-12-10

证券代码：920491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-127
广东奥迪威传感科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张曙光

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《会计师事务所选聘制度》等有关规定，进行了 2025 年度会计师事务所选聘工作，经综合评估，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟
续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-128）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-129）。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案在董事会审议前，已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟进行海外投资的议案》

1.议案内容：

随着公司海外业务的持续发展，出口业务占公司营业收入的比重相对较高。为优化公司全球产能配置与供应链结构，提升公司海外业务的稳定性与运营效率，并更好地满足公司国际业务发展的需要，公司拟实施“马来西亚新工厂建设项目”相关海外投资安排，项目经营范围：智能传感器、执行器及其解决方案的研究、设计、生产和销售。项目实施主体：公司全资控股的孙公司（由香港全资子公司投资设立）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于拟进行海外投资的公告》（公告编号：2025-130）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟以现金方式向奥感微（广州）科技有限公司（以下简称“奥感微”）增资人民币 750 万元，本次增资后公司持有奥感微股权的比例将由 35%变更为 45%。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-131）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事张曙光、黄海涛回避了本议案的表决，回避表决 2 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案……
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