公告日期：2026-01-30

国元证券股份有限公司

关于安徽佳先功能助剂股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“佳先股份”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对佳先股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167号文）核准，截至2020年7月8日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格投资者发行人民币普通股2,132.18万股，每股发行价格为人民币9.50元，募集资金总额人民币20,255.71万元，扣除不含税发行费用人民币1,953.43万元，实际募集资金净额为人民币18,302.28万元。该募集资金已于2020年7月7日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0126 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金存储情况

2020年 7 月 7 日，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元

证券”）分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“浦发银行”）、中信银行
股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）签署《募集资金三方监管协

议》，分别在光大银行、浦发银行、中信银行开设募集资金专项账户。

截至 2026 年 1 月 27日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称 银行账号 余额

中国光大银行股份有限公司合肥分行 52120180805300588 已注销

上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行 18010078801800000970 已注销

中信银行股份有限公司合肥分行 8112301011800633240 5,659,836.27

合 计 5,659,836.27

注 1：上表金额包括专户利息收入。

三、募集资金投资项目情况

截至 2026年 1 月 27日，公司募集资金累计使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

序 募集资金计划 累计投入募 投入进度（%）
号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 集资金金额 （3）=（2）/
整后） （1） （2） （1）

年7,000tDBM 及 安徽佳先功能助

1 1,000tSBM 生产项 剂股份有限公司 10,000.00 10,134.00 101.34%

（退市进园目）

年产15000吨生物可降 安徽佳先功能助

2 解材料功能助剂项目 剂股份有限公司 3,187.00 2,……
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