公告日期：2025-12-24

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-115

安徽佳先功能助剂股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李兑

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
50,246,722 股，占公司有表决权股份总数的 36.82%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
174,272 股，占公司有表决权股份总数的 0.13%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,074,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.66%；反对
股数 172,609 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.34%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,074,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.66%；反对
股数 172,609 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.34%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：冉合庆、杨帆律师
（三）结论性意见

天禾律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、备查文件

《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日

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