公告日期：2025-12-30

证券代码：920478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-121

安徽峆一药业股份有限公司

关于 2024 年股权激励计划授予限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号-股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024 年股权激励计划（草案）》的有关规定，安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年股权激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

峆一药业 2024 年股权激励计划已履行必要的审批程序和信息披露如下：

1、2024 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过
《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单的议案》《关于与激励对象签署 2024 年限制性股票授予协议的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。公司独立董事专门会议对相关议案审议同意。独立董事（潘平、
冯乙巳、杨模荣）作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

同日，公司召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单的议案》及《关于与激励对象签署 2024 年限制性股票授予协议的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。公司监事会亦对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-073） 、《第四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-074）、《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-076）、《关于独立董事公开征集表决权公告》（公告编号：2024-077）、《监事会关于 2024年股权激励计划（草案）的核查意见》（公告编号：2024-081）及《独立董事专门会议关于第四届董事会第二十次会议相关事项的审查意见的公告》（公告编号：2024-084）等相关公告。

2、2024 年 10 月 22 日至 2024 年 10 月 31 日，公司对本次激励计划授予激
励对象及拟认定核心员工的名单向全体员工进行公示并征求意见。截止公示期满，公司监事会未收到对本次激励计划授予激励对象及拟认定核心员工名单提
出的异议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-092）及《监事会关于 2024 年股权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-093）。

3、2024 年 11 月 7 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单的议案》《关于与激励对象签署2024 年限制性股票授予协议的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024
决时履行了回避表决的义务。公司独立董事已就本次激励计划相关议案向全体
股东公开征集委托表决权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在北京证券
交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-094）。

4、2024 年 11 月 8 日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，
在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年股权激励计划内幕信息……
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