公告日期：2025-12-15

证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-095
河南同心传动股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长陈红凯先生

6.会议列席人员：公司高管人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2026 年度向金融机构申请授信额度〉的议案》

1.议案内容：

根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公

司 2026 年度预计向金融机构申请总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的
综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展开），综合授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务，用于补充公司流动资金。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈使用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币15,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈出售控股子公司部分股份〉的议案》

1.议案内容：

为进一步整合公司资源，优化公司业务结构，公司根据整体战略规划，以人民币 6 万元的价格，将持有的同行工贸 2%股权转让给诺颐曼资产管理(上海)有限公司。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《出售控股子公司部分股份的公告》（公告编号 2025-098）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈拟注销合资公司〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步优化公司资产结构，降低投资风险，提高资金使用效率，公司拟注销合资公司（阳光之路有限责任公司）。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟注销合资公司的公告》（公告编号2025-099）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
（二）《河南同心传动股……
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