公告日期：2025-01-23

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-007
河南同心传动股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席王志远先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年度向金融机构申请授信额度〉的议案》
1.议案内容：

根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公
司 2025 年度预计向金融机构申请总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的
综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务，用于补充公司流动资金。

公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：

为提高河南同心传动股份有限公司（以下称“公司 ”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了本制度。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南同心传动股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河南同心传动股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。