公告日期：2026-01-26

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-002
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：虞国强

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事周楷唐、周二华、高祀建、周堃、孙道文因出差以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产和经营资金之需，公司 2026 年度预计向金融机构申请不
超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、 融资租赁等各种贷款及融资业务。公司 2026 年度向金融机构申请的授信额度 最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担 保。预计发生关联担保金额合计不超过 90,000 万元人民币，实际关联担保金 额最终以金融机构审批的额度为准。上述融资预计由公司关联方虞国强提供担 保，虞国强为公司实际控制人之一，任公司董事长。关联方虞国强为公司融资 所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的 利益。

同时提请股东会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权期限
自股东会审议通过之日至 2026 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告》（公告编号： 2026-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会独立董事第十七次专门会议审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次关联担保事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事虞国强回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，公司 2026 年度预计新增固定资产投资额度不
超过人民币 30,000 万元，用于购置生产线及新建仓库。同时提请董事会、股 东会授权董事长在上述额度内全权审批、办理新增固定资产投资购置生产线相

关事宜，授权期限自股东会审议通过之日至 2026 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于预计 2026 年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的公告》（公告编 号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金购买金融机构理财产
品、 现金管理类产品及国债逆回购品种的议案》

1.议案内容：

为提高公司（含子公司）资金使用效率，提高资金收益水平，公司（含子 公司）拟使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国 债逆回购品种，具体如下：

（1）投资品种：为控制风险，公司（含子公司）拟将根据市场情况择机购 买保本型或低风险型金融机构短期理财产品及国债逆回购品种。

（2）投资额度：公司（含子公司）在投资授权期限内任一时点持有的未到 期金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种的总额不超过人民币 30,000 万元（含……
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