公告日期：2026-02-02

证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-007

南通大地电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事蒋晰朦女士（董事长蒋明泉先生因通过视讯方式参会， 不便主持会议，本次会议由过半数董事共同推举的董事蒋晰朦女士主持）

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
62,617,138 股，占公司有表决权股份总数的 66.28%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
14,462,038 股，占公司有表决权股份总数的 15.31%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,617,138 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 《关于 2,000,100 100% 0 0% 0 0%
补选第

四届董

事会独

立董事

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：杨健、王慧
（三）结论性意见

律师认为，大地电气本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东
会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

颜冬生 独立董事 任命 2026 年 1 月 2026年第一次临 审议通过
30 日 时股东会

五、备查文件

1、《南通大地电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

2、《北京观韬（深圳）律师事务所关于南通大地电气股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》

南通大地电气股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日

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