公告日期：2025-12-11

证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-127
南通大地电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长蒋明泉先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赖昱豪、孔德娥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担
保额度的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司及子公司拟申请 2026 年度融资额度不超过人民币 70,000 万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务，拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、保证（包括公司为子公司提供保证、子公司之间相互保证及子公司为公司提供保证）等方式进行担保，担保额度总计不超过人民币 70,000 万元。

以上额度不等于公司及子公司实际融资及担保金额，实际融资及担保金额应在上述额度内以公司及子公司与相关金融机构签订的合同或协议约定为准。以上
融资及担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，
可循环使用。

为提高决策效率，公司及子公司业务涉及的具体融资金额及担保事项在上述额度内根据公司及子公司实际资金需求确定，可以相互调剂使用，不再另行提交董事会、股东会审议。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2026 年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-128）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司业务正常发展及确保经营需求的前
提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险理财产品等）。

上述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 1 年，若单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-129）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，提高募集资金使用效率、降低财务费用及经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3,200 万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披……
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