公告日期：2026-02-05

证券代码： 920427 证券简称： 华维设计 公告编号： 2026-015
华维设计集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 2 月 4 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 1 月 30 日以电话和书面方式
发出
5.会议主持人： 董事长廖宜勤
6.会议列席人员： 公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整内部股权架构的议案》
1.议案内容：
基于公司整体发展规划，公司拟调整武汉乐芯股权架构，由通过九江华维芯
间接持股调整为公司直接持股，各股东持有武汉乐芯股权比例与其持有九江华维
芯 股 权 比 例 一 致 。 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《关于调整内部股权架构的公告》（公告编号：
2026-016）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《第四届董事会第二十次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日

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