公告日期：2025-12-19

中泰证券股份有限公司

关于江苏润普食品科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中泰证券”）作为江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“润普食品”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北交证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号—保荐机构持续督导》等有关规定，对润普食品部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏润普食品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕22 号）文件，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 8.50元/股，发行股数为 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行；超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 294,210 股，募集资金总额为 172,500,785.00
元，实际募集资金净额 152,121,136.92 元，募集资金到账时间分别为 2023 年 2 月
22 日和 2023 年 4 月 4 日。上述资金到账已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
进行审验，并出具了天健验〔2023〕7-37 号和天健验〔2023〕7-57 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后
的净额用于投资的项目实施情况具体如下：

序 募集资金计划 累计投入金额 投入进度①/
号 项目名称 实施主体 投资总额 （元）② ②

（元）①

8.6 万吨/年食

1 品添加剂项目 润普食品 66,980,236.92 378,777.00 0.57%

（二期）

2 偿还银行贷款 润普食品 85,140,900.00 85,140,900.00 100.00%

项目

合计 - 152,121,136.92 85,519,677.00 -

截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行 银行账户账号 币种 存放方式 余额（元）

苏州银行股份有限公司 51191200001329 人民币 活期 5,319,461.70
连云港分行

注：1、上表余额包含了募集资金账户的利息收入、理财收益；

2、上述募集资金存储金额不含购买的未到期理财产品6,500.00万元。

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目前次延期的情况

2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第二十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“8.6 万吨/年
食品添加剂项目（二期）”的建设完成期限延长至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。

（二）募投项目本次延期的具体原因

近年来随着市场竞争加剧、同行产能增加，山梨酸钾销售价格整体下降；加之化工行业仍处于下行周期，山梨酸钾价格目前仍在低位徘徊；因此，公司除进行部分必要土建、基建投资外，审慎控制投资进度；在综合考虑国家政策、化工行业经济周期、供给需求关系等因素，结合募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“8.6 万吨/年食品添加剂项目（二
期）”的达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 6 月 30 日。

（一）项目可行性

①项目具有良好的市场前景

本项目实施后新增的山梨酸生产能力，主要用于生产山梨酸钾。山梨酸钾系国际粮农组织与……
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