公告日期：2025-12-19

证券代码：920422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-115
江苏润普食品科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长潘如龙

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事聂诗军、肖侠、赵耀华因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司结合募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，基于审慎合理使用募集资金的原则，决定将部分募投项目的规划建设期进行延长。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；中泰证券股份有限公司出具了《关于江苏润普食品科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
（二）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会
议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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