公告日期：2025-10-13

关于苏州轴承厂股份有限公司

2025年第二次临时股东会的

法律意见书

致：苏州轴承厂股份有限公司

苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“苏轴股份”或“公司”）2025 年第二次
临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）采取现场投票与网络投票
相结合的方式，现场会议于 2025 年 10 月 9 日（星期四）15:00 在公司行政楼三
楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所（以下简称“益友天元”或“本所”）作为在中国取得执业资格的律师事务所，接受公司的委托，指派庞磊、王娜律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东会现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则（试行）》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与结果等事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》《苏州轴承厂股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告》《苏州轴承厂股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时本所律师现场出席了本次会议，依法审查了现场参会人员身份和资格，见证了本次会议召开、表决和形成决议的全过程。

本所及经办律师依据《证券法》《公司法》《股东会规则》《管理办法》和《执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次会议公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

2025 年 9 月 19日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 10 月 9 日
召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2025 年 9 月 22日，公司董事会在北京证券交易所网站上公告了《苏州轴承
厂股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东会现场会议召开的时间、地点、股权登记日、出席会议对象、会议审议事项、会议登记方法、网络投票时间及程序等内容。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，于 2025 年 10 月 9
日（星期四）15:00 在公司行政楼三楼会议室召开，由董事长张文华先生主持，完成了全部会议议程。本次会议网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）持有人大会网络投票系统进行，通过中登公司网络投
票系统进行投票的具体时间为 2025 年 10 月 8 日 15:00——2025 年 10 月 9 日
15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求；符合《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

二、本次股东会的出席会议人员资格及召集人资格

（一）出席会议人员的资格

出席本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 10人，其中网络投票方式 1 人，代表公司有表决权的股份数共计 79,010,250 股，占公司有表决权股份总数的 48.6248%。其中：

1. 根据现场出席股东提供的身份证件、授权文件等相关资料，出席现场
会议的股东及股东代理人为 9 人，代表公司有表决权的股份数 79,007,843 股，占公司有表决权股份总数的 48.6233%。

2. 根据中国证券登记结算有限责任公司的网络投票结果，参加网络投票
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