公告日期：2025-12-18

证券代码：920407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-122
河南驰诚电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事石保敬因涉及关联情形，回避表决；董事徐卫锋因与石保敬为一致行动人，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

开源证券股份有限公司出具《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对驰诚股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2、河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议
决议。

河南驰诚电气股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日

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