公告日期：2026-01-19

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2026-007
上海海希工业通讯股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 王小刚

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
35,075,985 股，占公司有表决权股份总数的 25.7023%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
35,035,985 股，占公司有表决权股份总数的 25.6730%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、副总经理宁东阳、 财务总监闵书晗列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 35,075,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 4,325,429 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东周彤、苏州辰隆数字科技有限公司、周丹、李竞、李迎回避表 决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

2 关于预计公司 3,555,179 100% 0 0% 0 0%
2026 年度日常性

关联交易的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海谷川经律律师事务所
（二）律师姓名：郭堃、陈怡宁
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件

（一）《上海海希工业通讯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议
决议》

（二）《上海谷川经律律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日

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