公告日期：2025-01-17

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-009
上海海希工业通讯股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面及口头方式
发出

5.会议主持人：董事长 王小刚

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王小刚、李春友、郑晓宇、刘荣、刘慧龙、陈保印、毛基业因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司拟进行 2024 年第三季度权益分派。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公司 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》。为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期分红方案。本次分派预案在股东大会授权范围内，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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