公告日期：2025-12-22

证券代码：920403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-129

湖北康农种业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长方燕丽女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖 北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
55,760,894 股，占公司有表决权股份总数的 56.12%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
4,400,877 股，占公司有表决权股份总数的 4.43%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,637,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.78%；反对
股数 123,877 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司网络投票实施细则>的议
案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,637,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.78%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 123,877 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.22%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：查雪松、李鑫慧
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会
的表决结果合法、有效。
四、备查文件

《湖北康农种业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

湖北康农种业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

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