公告日期：2026-01-12

证券代码：920396 证券简称：常辅股份 公告编号：2026-001

常州电站辅机股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜发平

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数
37,345,822 股，占公司有表决权股份总数的 51.71%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数
2,104,155 股，占公司有表决权股份总数的 2.91%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 37,345,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 31,061,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东中核苏阀科技实业股份有限公司履行回避表决程序。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 37,345,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（二） 关于预计 2026 年 2,111,355 100% 0 0% 0 0%
度公司日常性关

联交易的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：高山律师、朱明律师
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章 程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。四、备查文件

（一）、《常州电站辅机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决
议》

（二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》

常州电站辅机股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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