公告日期：2026-02-04

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-026
珠海派诺科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管

理人员换届及证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 2 日审
议并通过：

选举郑华青先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。
该人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 2 日审议并通
过：

选举李健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该人员
持有公司股份 8,998,600 股，占公司股本的 8.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓翔先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该人员
持有公司股份 14,519,700 股，占公司股本的 13.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何立林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该
人员持有公司股份 864,475 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该人
员持有公司股份 753,978 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何立林先生为公司研发总监，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该
人员持有公司股份 864,475 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王子其先生为公司营销总监，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该
人员持有公司股份 64,998 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁媛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该
人员持有公司股份 1,669,200 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该
人员持有公司股份 1,669,200 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任许曼琳女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效，
不是失信联合惩戒对象。
四、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会 计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事 总数的二分之一；未导致独立董事中欠缺会计专业人士；未导致审计委员会成员低于 法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占 比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定。
(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
五、提名委员会的意见

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、研发总监、营销总监的议案》 《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权，同意将上述议案提交董事会审议。

经核查，公司拟聘任的高级管理人员均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被 中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在被中国证监会或其他部门 的行政处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。
六、审计委员会意见

公司于 2026 年 2 月 2 日召开……
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