公告日期：2026-02-04

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-018

珠海派诺科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李健董事长

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
49,035,620 股，占公司有表决权股份总数的 45.12%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,035,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,035,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,035,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

4.1 非独立董事李健 49,035,620 100% 当选

4.2 非独立董事邓翔 49,035,620 100% 当选

4.3 非独立董事何立林 49,035,620 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

5.1 独立董事余新培 49,035,620 100% 当选

5.2 独立董事张晓玲 49,035,620 100% 当选

5.3 独立董事田铁勇 49,035,620 100% 当选

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 ……
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