公告日期：2026-01-16

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-004
珠海派诺科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以电话、专人送达
方式发出

5.会议主持人：董事长李健先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事
候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《珠海派 诺科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名李健、邓翔、何立林为公 司第六届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与独立董事共同组成公司 第六届董事会，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。第六届董事会 组成前仍由第五届董事会按照相关规定履行职责。

本议案下设如下子议案：

1.1《关于提名李健先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.2《关于提名邓翔先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.3《关于提名何立林先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《董事 换届公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候
选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《珠海派 诺科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名余新培、张晓玲、田铁勇 为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人经股东会审议通过后，将与非独立董事共同组成公司
第六届董事会，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。第六届董事会 组成前仍由第五届董事会按照相关规定履行职责。

本议案下设如下子议案：

2.1《关于提名余新培先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.2《关于提名张晓玲女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.3《关于提名田铁勇先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《董事 换届公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《珠海派诺科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
相关规定，鉴于公司股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合 股权激励条件，公司将对该 1 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 25,999 股限制性股票予以回购注销。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于回 购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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