公告日期：2025-11-14

证券代码：920371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-104
苏州欧福蛋业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 8 日以电话或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事 Henrik Pedersen、Thor Stadil、Ronald Bouwens、Jorn Frandsen 因工作
原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务需要，公司新增 2025 年预计与关联方 Ovodan Foods A/S 发生的日常
性关联交易金额 1000 万元，主要向关联方出售公司蛋粉等产品。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-105)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司新增预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

关联董事 Henrik Pedersen、Thor Stadil 已回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
3、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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