公告日期：2025-11-26

证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-120

江西新赣江药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张爱江先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
51,234,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.30%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
20,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,214,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 20,000 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.04%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：钱伟、徐帆
（三）结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)、《江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
(二)、《北京德恒（杭州）律师事务所关于江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

江西新赣江药业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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