公告日期：2025-01-16

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-006
江西新赣江药业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张爱江先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略
发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在考虑募集资金实 际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下， 审慎决定：1、募投项目“中成药制剂保健品生产项目一期”的规划建设期延长
12 个月，延至 2026 年 2 月 10 日。2、募投项目“新增口服固体制剂片剂车间
项目”的规划建设期延长 12 个月，延至 2026 年 2 月 10 日。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号:2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事于2025年1月15日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，对《关于公司部分募投项目延期的公告》的相关事项进行审议，审议结果为一致同意通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
二、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第 二次会议决议》。

江西新赣江药业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日

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