公告日期：2026-02-12

证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2026-005
北京三元基因药业股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划及业务发展需要，北京三元基因药业股 份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海南三元医药有限责 任公司（以下简称“海南三元”）拟以自有资金人民币 1,525 万元对 参股公司北京珂芮珍生物技术有限公司（以下简称“珂芮珍”）进行 增资。增资完成后，海南三元持有珂芮珍的股权比例将由 10.00%上 升至 21.0407%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本 次对外投资金额为 1,525 万元。根据公司最近一个会计年度经审计 的财务数据测算，本次交易涉及的资产总额、资产净额及成交金额
占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资 产总额、净资产额的比例均未达到 50%以上，且未超过 5,000 万元 人民币，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）决策与审议程序

公司于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次独立董事专门会
议，审议通过了《关于向全资子公司对外投资设立的参股公司增资
的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于向全资子公司对外投资设立的参股公司增资的议
案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《北京证券
交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》《关 联交易管理制度》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项尚需在当地市场监督管理部门办理工商变更登 记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

名称：北京珂芮珍生物技术有限公司

注册地址：北京市大兴区金苑路 1 号院 4 号楼 3 层 301

经营范围：医学研究和试验发展；医疗器械生产；化妆品生产等。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或
投资人名称 出资方式 认缴/实缴

金额 持股比例

海南鸿睿生物科技

127.5 万元 现金 127.5 万元 51%
有限公司

李扬 72.5 万元 现金 72.5 万元 29%

海南三元医药有限

25 万元 现金 25 万元 10%
责任公司

金兴谊 8.35 万元 现金 8.35 万元 3.34%

羡丽莉 8.325 万元 现金 8.325 万元 3.33%

王贺 8.325 万元 现金 8.325 万元 3.33%

合计 250 万元 - 250 万元 100%

1. 增资情况说明

海南三元拟以自有资金人民币 1,525 万元对珂芮珍进行增资，本次增资完成后，海南三元将认缴新增注册资本 47.6563 万元，剩余 1,477.3437 万元计入资本公积。本次交易完成后，海南三元持有珂芮珍的股权比例将由 10.00%上升至 21.0407%。

本……
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