公告日期：2025-12-23

证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-115
北京三元基因药业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事杨大军

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 59,852,096 股，占公司有表决权股份总数的 49.1356%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的
股份总数 7,368,950 股，占公司有表决权股份总数的 6.0495%。

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 6 名，持有表决权的股份总数1,393,255 股，占公司有表决权股份总数 1.1438%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事程永庆、程十庆、范保
群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因公务出差缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 59,851,696 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9993%；反对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所
（二）律师姓名：戚萌、康乃馨
（三）结论性意见

北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件

（一）北京三元基因药业股份有限公司 2025 年第四次临时股
东会决议；

（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公 司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。