公告日期：2026-01-22

证券代码：920305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2026-004

南京云创大数据科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场（提供网络投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘鹏

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
68,453,419 股，占公司有表决权股份总数的 51.7113%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
86,419 股，占公司有表决权股份总数的 0.0653%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 非独立董事单明月 68,367,420 99.8744% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1.01 非独立董事单明 420 0.4860% 当选

月

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所
（二）律师姓名：郭蒙蒙、王慧
（三）结论性意见

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张真 董事 离任 2026 年 1 月 2026年第一次临 审议通过

20 日 时股东会

单明月 董事 任命 2026 年 1 月 2026年第一次临 审议通过
20 日 时股东会

五、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议及会议全套文件；

2、法律意见书。

南京云创大数据科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日

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