公告日期：2026-01-05

证券代码： 920305 证券简称： *ST 云创 公告编号： 2026-003
南京云创大数据科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会届次
本次会议为 2026 年第一次临时股东会。
（二） 召集人
本次股东会的召集人为董事会。
2025 年 12 月 31 日公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
（三） 会议召开的合法合规性
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关
规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。
股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式一种，同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间： 2026 年 1 月 20 日 13:00:00。
2、网络投票起止时间： 2026 年 1 月 19 日 15:00—2026 年 1 月 20 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址： www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
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（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920305 *ST 云创 2026 年 1 月 16 日
2. 本公司董事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
上海市锦天城（南京）律师事务所见证律师（七） 会议地点
南京云创大数据科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
议案编号 议案名称
投票股东类型
普通股股东
累积投票议案：选举董事
1.00 非独立董事选举 应选人数 1 人
1.01 非独立董事单明月 √
议案 1.00（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第九次会议审议通
过，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（ 1.01）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（ 1）自然人股东持本人身份证、证
券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件；（ 2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、
法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。
授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；（ 3）股东可以信
函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间： 2026 年 1 月 19 日上午 9:30 -12:00 ，下午 13:00 -16:00（三） 登记地点： 南京市白下高新技术产业园中国云计算创新基地 A 栋 9 层南
京云创大数据科技股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：刘鹏 联系电话： 025-83700385-8012 传真号
码： 025-83708922 电子邮箱： liupeng……
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