公告日期：2026-01-05

证券代码： 920305 证券简称： *ST 云创 公告编号： 2026-001
南京云创大数据科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2025 年 12 月 31 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场加通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长刘鹏先生
6.会议列席人员： 高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京
云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事张真因个人原因缺席，委托董事刘鹏代为表决。
董事雷琳娜、王传顺因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟更换公司非独立董事的议案》1.议案内容：
因公司经营需要，公司现任董事张真女士离任董事职务，根据公司章程，拟
提名单明月先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举，任
期至第四届董事会董事届满，至股东会通过之日起计算。该议案详细内容同时披
露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技
股份有限公司董事变动公告》 （公告编号： 2026-002）
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议同意《关于拟更换
公司非独立董事的议案》。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
由于上述议案 1 尚需经股东会最终批准，所以提请于 2026 年 1 月 20 日召开
2026 年第一次临时股东会。该议案详细内容披露登载于北交所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2026-003）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》及会议
全套文件。南京云创大数据科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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