公告日期：2026-01-30

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-012

山东华阳迪尔化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙立辉先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数
104,565,750 股，占公司有表决权股份总数的 64.43%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
52,710 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 93,544,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 52,710 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东高斌、卢英华、许振江、徐克勤、王先 象、颜世委、蒋东武、黄利、朱立胜、郗昌峰、崔国、张峰、卢娟已回避表 决。
（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 93,544,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 52,710 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东高斌、卢英华、许振江、徐克勤、王先 象、颜世委、蒋东武、黄利、朱立胜、郗昌峰、崔国、张峰、卢娟已回避表 决。
（三）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 93,544,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 52,710 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东高斌、卢英华、许振江、徐克勤、王先 象、颜世委、蒋东武、黄利、朱立胜、郗昌峰、崔国、张峰、卢娟已回避表 决。
（四）审议通过《关于公司与激励对象签署<2026 年股权激励计划授予协议>的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 93,544,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 52,710 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东高斌、卢英华、许振江、徐克勤、王先 象、颜世委、蒋东武、黄利、朱立胜、郗昌峰、崔国、张峰、卢娟已回避表 决。
（五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划相
关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 93,544,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 52,710 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东高斌、卢英华、许振江、徐克勤、王先 象、颜世委、蒋东武、黄利、朱立胜、郗昌峰、崔国、张峰、卢娟已回避表 决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 ……
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