公告日期：2025-10-16

证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-118

上海辰光医疗科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 下午 15:00

2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司第五届董事会

5.会议主持人：董事长 王杰先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
32,778,374 股，占公司有表决权股份总数的 38.1823%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
143 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用
授信额度的议案》

1.议案表决结果

同意股数 8,127,715 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 24,650,659 股。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决；董事
左永生因与王杰有亲属关系，回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于公司拟向厦门国

际银行股份有限公司

1.00 143 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
上海分行申请并使用

授信额度的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
（二）律师姓名：王依来律师、王智律师
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议 表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股 东会议事规则》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》； （二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》签字盖章页。

上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日

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