公告日期：2025-10-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于南京灿能电力自动化股份有限公司

募投项目延期并调整募集资金计划投资明细内部结构事项

的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保
荐机构”）作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“灿能电力”、“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集
资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易
所股票上市规则》等有关规定，对灿能电力募投项目延期并调整募集资金计划投
资明细内部结构事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年3月30日出具《关于同意南京灿能电力自
动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可
【2022】655号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行股数20,249,276股，发行价格为人民币5.80元/股，募集资金总
额为人民币117,445,800.80元，扣除发行费用（不含税）人民币12,203,775.46元，
实际募集资金净额为人民币105,242,025.34元，募集资金已于2022年5月27日划至
公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于2022年5月30日出具了验资报告（大信验字【2022】第4-00025号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目及募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

序 募投资金投资项目 拟投入募集资 累计投入募集资 累计投入进 原计划达到

号 金金额（万 金金额（万元） 度（%） 预定可使用

元） 状态的时间

1 电能质量监测治理 10,524.20 1,953.44 18.56% 2025 年 12 月

综合产品生产项目 31 日

合计 10,524.20 1,953.44 18.56% -

三、募集资金的存储情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（万元）

1 招商银行南京江宁支行 125905014410602 263.46

合计 - - 263.46

注：1、上表余额包含了募集资金账户的利息收入、理财收益；

2、上表余额不包含用于购买理财的 8,900 万元。

四、本次募集资金投资项目延期及募集资金计划投资明细内部结构调整的具体情况

（一）募集资金投资项目延期情况

1、募投项目延期的原因

（1）外部环境发生变化，公司募投项目中电能质量治理产品主要面向工矿企业类用户，受国内外宏观经济环境影响，短期下游市场需求放缓，因此，为避免项目固定资产投入较高、产能无法消化，进而导致公司因折旧和摊销费用增加影响公司盈利能力，导致短期股东回报率下降，公司决定延期进行厂房建设。

（2）电能质量治理产品目前正处于技术更新迭代关健阶段，为了提高产品市场竞争力，公司现阶段治理产品的研发主要是抢占产品技术制高点而不是扩充产品的产能。因而现阶段需进一步加大研发投入，募投项目所涉及的 9,900 平方米厂房建设、公共辅助工程建设及配套新设备购置延后实施。

综上，为了使厂房建设的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升募集资金投资项目的实施质量，维护全体股东的利益，在考虑外部市……
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