公告日期：2025-12-30

五矿证券有限公司

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“保荐机构”）作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规、规范性文件等的规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]18 号)同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,350.00 万股，行使超额配售权发行人民币普通股 202.50 万股，累计发行股票 1,552.50 万股，发行价为每股人民币 11.38 元，共计募集资金总额人民币 17,667.45 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,016.05 万元（含税），加上公司前期通过自有资金账户支付券商的增值税进项税 8.61 万元后，主承销商五矿证券股份有限公司将募集资金净
额 16,660.01 万元，于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 23 日分别汇入公司募集
资 金 监 管 账 户 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 长 阳 支 行 账 户 ( 账 号 为 ：
42250133840100001661)人民币 14,499.04 万元，人民币 2,160.97 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 599.40 万元（不含税），以及加上券商承销佣金及保荐费的增值税进项税 48.90 万元后，公司本次募集资金净额为 16,109.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于
2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 23 日分别出具了《验资报告》(天健验
[2023]10-1 号)《验资报告》(天健验[2023]10-3 号)。

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构五矿证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司长阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
二、募集资金专户存放情况

截至 2025 年 12 月 19 日，公司募集资金专户情况如下（单位：人民币元）：

序 开户银行 账号 余额

号

1 中国建设银行股份有限 42250133840100001661 22,962,472.70
公司长阳支行

2 中国建设银行股份有限 42250133840100001717 2,964,855.87
公司长阳支行

合计 25,927,328.57

备注：截至 2025 年 12 月 19 日，公司募集资金存储余额高于募集资金计划投资总额与
累计投入募集资金金额的差额，主要系募集资金利息收益所致。

三、变更募集资金用途的情况

2025 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议、
第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，上述议案已提交 2025 年第三次临时股东会审议通过。

截至 2025 年 5 月 31 日，“魔芋精深加工智能制造生产线改……
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