公告日期：2025-12-10

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-128
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴平女士

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事彭光伟，独立董事钱和，因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止。为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

公司董事会根据公司 2024 年第二次临时股东会的决议和授权，在相关议案经 2025 年第五次股东会审议通过后，对 2024 年股权激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销，本次回购注销后，股份总数由 103,188,407 股变更为103,170,886 股，注册资本由人民币 103,188,407 元变更为人民币 103,170,886元。针对上述变化，需相应修订公司章程。

公司董事会提请股东会授权公司相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-163）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-131）；

2.02：《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-132）；

2.03：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-133）；

2.04：《关于修订<舆情管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-134）；

2.05：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-135）；

2.06：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：……
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