公告日期：2026-01-14

中泰证券股份有限公司

关于威海邦德散热系统股份有限公司

2025 年度定期现场核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为威海邦德

散热系统股份有限公司（以下简称“邦德股份”或“公司”）的保荐机构，负责公司

的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股

票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续

督导》等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司进行定期现场核查并出具定

期现场核查报告。

一、本次现场核查的基本情况

（一）现场核查时间

2025 年 12 月 23 日-24 日

（二）现场核查地点

邦德股份现场

（三）现场核查人员

保荐代表人：刘学亮

二、本次现场核查事项、手段、获取的资料及结论

一、现场检查事项 现场检查意见
是 否 不适用

（一）公司治理,股东会、董事会运作情况
现场检查手段及获取的资料：
（1）查阅公司章程、三会议事规则及各项公司治理制度；
（2）查阅公司公开信息披露文件；
（3）查阅公司历次三会会议资料。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备， √
会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 √

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 √

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义 √
务
（二）内部控制情况
现场检查手段及获取的资料：
（1）查阅公司内部控制相关制度、内部审计制度；
（2）了解公司内部审计部门和审计委员会设置情况，查阅公司内审部门出具的相关报告。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用） √

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用） √

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √

√，公
司募集
4.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如 资金已
适用） 于 2024
年使用
完毕

5.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适 √

用）
6.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控 √
制度
（三）控股股东、实际控制人持股变化情况
现场检查手段及获取的资料：
（1）查阅公司股东名……
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