公告日期：2025-12-26

财通证券股份有限公司

关于杭州天铭科技股份有限公司

募投项目结项的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“天铭科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市和提供持续督导服务的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对天铭科技本次募投项目结项的事项进行核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

2022年 8月 2日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行价格为 18.96元/股，最终发行股数为 10,000,000股，共计募集资金189,600,000.00元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额为 167,910,377.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕443号）。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同公司全资子公司浙江曜铭科技有限公司（以下简称“子公司”）、财通证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》，以保证公司募集资金在四方共同监管下按照规定用途专款专用。

截至本核查意见出具日，公司募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：元

账户名称 开户银行 银行账号 余额 目前状态

杭州天铭科技 招商银行股份有限 571917296210828 0.00 已注销

股份有限公司 公司杭州富阳支行

杭州天铭科技 中国银行股份有限 372781526134 0.00 已注销

股份有限公司 公司富阳支行

杭州天铭科技 中国农业银行股份

股份有限公司 有限公司杭州城东 19015101040052697 0.00 已注销

支行

杭州天铭科技 中信银行股份有限 8110801013202506464 0.00 已注销

股份有限公司 公司杭州富阳支行

浙江曜铭科技 中信银行股份有限 8110801013202506460 0.00 已注销

有限公司 公司杭州富阳支行

浙江曜铭科技 杭州银行股份有限 3301040160021453538 0.00 已注销

有限公司 公司富阳支行

三、募集资金投资项目情况

截至本核查意见出具日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金用途 项目总投资 拟投入募集资 实际投入募集资金 累计投入进度
金

高端越野改装 25,128.09 13,627.75 14,276.77 104.76%
部件生产项目

研发中心建设 3,163.29 3,163.29 3,082.53 97.45%
项目

合 计 28,291.38 16,791.04 17,359.30 ……
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