公告日期：2026-02-09

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-020

利尔达科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼
会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶文光

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
246,842,177 股，占公司有表决权股份总数的 58.5447%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
580,225 股，占公司有表决权股份总数的 0.1376%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈云、崔彦军、杨柳勇、徐明因公
事缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及
关联担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 1,236,417 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光回避表决，合计持有公司股份245,605,760 股。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 1,236,417 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光回避表决，合计持有公司股份245,605,760 股。
（三）审议通过《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 1,236,417 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光回避表决，合计持有公司股份245,605,760 股。
（四）审议通过《关于提名胡先伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 246,842,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议
案》

1.议案表决结果：

同意股数 246,842,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 关于预计公司 830,710 100% 0 0% 0 0%
及子公司 2026

年度向金融机

构申请综合授

信及关联担保

的议案

2 关于预计 2026 830,710 100% 0 ……
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