公告日期：2026-01-20

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-008
江苏威博液压股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2026 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关
于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 15：00。

2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 4 日 15:00—2026 年 2 月 5 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 920245 威博液压 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于回购注销 2024 年股权激

1.00 励计划部分限制性股票方案的议 √

案》

《关于变更公司注册资本暨修订

2.00 <公司章程>的议案》 √

《关于提请公司股东会授权董事

会办理 2024 年限制性股票激励

3.00 计划部分限制性股票回购注销事 √

项的议案》

《关于预计 2026 年度日常性关

4.00 联交易的议案》 √

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披
露的相关公告。

上……
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