公告日期：2025-11-28

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-163
青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议

关于第四届董事会独立董事专门会议第六次会议相关事项

的核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定公司独立董事专门会议对第四届董事会独立董事专门会议第六次会议的相关事项进行了审核，发表审核意见如下：

一、《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的核查意见

经审阅《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，独立董事专门会议认为：根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）及《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》（以下简称“《业务细则》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行可转债的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，公司符合向特定对象发行可转债的各项资格和条件。

综上所述，独立董事专门会议一致同意《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

二《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的核查意见

经审阅《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，独立董事专门会议认为：公司本次向特定对象发行可转换公司债券方案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》及《业务细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相关方案合理、切实可行，符合公司的实际情况，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事专门会议一致同意《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

三、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》的核查意见

经审阅《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》，独立董事专门会议认为：《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》系根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》及《业务细则》等法律、法规和规范性文件的要求编制，综合考虑了公司所处的行业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于优化公司资本结构，促进公司持续发展，符合公司及其股东的利益。

综上所述，独立董事专门会议一致同意《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

四、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》的核查意见

经审阅《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》，独立董事专门会议认为：公司编制的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告》符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》及《业务细则》等有关法律、法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

综上所述，独立董事专门会议一致同意《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
五、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》的核查意见

经审阅《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案》，独立董事专门会议认为：本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金的用途符合公司业务现状和未来战略发展方向，有利于改善公司财务结构、提升公司综合实力，符合公司及全体股东的利益。

综上所述，独立董事专门会议一致同意《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

六、《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》的核查意见

经审阅《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》，独立董事专门会议认为：公司就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《青岛建邦汽车科技股份有限公司前次募集……
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