公告日期：2025-11-28

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-153
青岛建邦汽车科技股份有限公司

（山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号）

2025 年度向特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告

二〇二五年十一月

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“建邦科技”）是北京证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行可转债公司债券，募集资金不超过 20,000.00 万元（含本数）。

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》中的释义相同的含义）
一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集

号 资金额

1 汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项 17,127.13 17,127.13
目

2 辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目 3,847.88 2,872.87

合计 20,975.01 20,000.00

如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金额等；募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行
投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目具体情况及实施必要性和可行性

（一）汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目

1、项目概述

汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目总投资额为 17,127.13 万元，建设周期为 36 个月，实施主体为建邦科技及其全资子公司青岛拓曼电子科技有限公司（以下简称“拓曼电子”）。项目主要投资内容包括模具费、软硬件设备购置费、预备费和铺底流动资金等。

本募投项目由两个子项目组成。其中，建邦科技承担本次项目中的总体产品开发与销售职能，负责转向配件系统、智能空间泵等产品的开发与销售，即“汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目-建邦科技”（以下简称“子项目1”）；全资子公司拓曼电子承担部分产品的生产职能，包括尾气处理罐体总成、减震器控制模块等产品的生产制造，建邦科技负责统一销售，即“汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目-拓曼电子”（以下简称“子项目 2”）。项目建成后，将进一步扩大公司盈利能力，有助于公司提升客户服务效率，持续巩固公司的市场地位。

2、项目建设的必要性

（1）把握市场增长机遇，提升公司竞争力

①汽车后市场行业市场需求旺盛、前景广阔

汽车后市场行业展现出旺盛的市场需求与广阔的发展前景。全球汽车售后市场的扩张得益于汽车保有量的庞大基数 及其稳步增长态势。根据麦肯锡咨询预测以及前瞻经济学人测算，2023 年全球汽车后市场规模约为 19,812 亿欧元，2017年至 2023 年，年复合增长率约 12%，增长迅速。其中欧美汽车后市场发展较为成熟，规模保持稳定增长。据 AutoCar……
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