公告日期：2025-12-29

证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-149
杭州美登科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公司会议
室

3.会议召开方式：现场、线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：邹宇先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为建立健全长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动核心团队的积 极性，将股东、公司与核心团队的利益紧密结合，共同促进公司的长远发展与 战略目标实现，在充分保障股东利益的前提下，本着收益与贡献对等的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，并结合公司实际情况，公司制定了《2025 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-150）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

公司董事马原为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董事，回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为激励和稳定对公司未来发展具有关键作用的员工，增强员工归属感，提 高员工工作积极性，促进公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保障公司 持续、稳健发展及顺利实现经营目标，公司拟提名 20 名员工为核心员工。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2025-152）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，并相应拟定了授予的激励对象名单。公司本次 股权激励计划拟定的授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《2025 年股权激励 计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2025- 153）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

公司董事马原为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董事，回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

为了保证公司股权激励计划的顺利实施，根据有关法律法规以及公司 《2025 年股权激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，……
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